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DEDeutsche Bank

KYC Officer(m/w/x)

Frankfurt am Main
Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahren
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Client data verification and risk assessment for Correspondent Banking clients at a large financial institution. 3+ years in Correspondent Banking, Trade Finance, or Compliance at a large financial institution, with English and Italian fluency required. Comprehensive wellness program with mental health support and health check-ups.

Anforderungen

  • 3+ years of experience in Correspondent Banking, Trade Finance, Compliance, or KYC in a large financial institution
  • Solid understanding of KYC laws, regulations, compliance risk, and documentation aspects of KYC process
  • Strong writing skills and fluency in written and spoken English and Italian
  • Excellent communication skills and ability to build and maintain relationships
  • Accuracy, diligence, and ability to deliver high quality results under pressure

Aufgaben

  • Support KYC adoptions and reviews for clients
  • Verify client data and perform due diligence checks
  • Review KYC documentation and assess client risk
  • Liaise with Business and Compliance teams on KYC requirements
  • Conduct client outreach to collect information and documentation
  • Complete KYC forms and update client profiles as needed
  • Engage in regular KYC-related client discussions and AML interviews
  • Coordinate with Client Service team on AML inquiry responses
  • Collaborate with local Compliance and other areas on KYC issues

Berufserfahrung

  • 3 Jahre

Ausbildung

  • Matura

Sprachen

  • Englisch – verhandlungssicher
  • Italienisch – verhandlungssicher
  • Spanisch – Grundkenntnisse
  • Französisch – Grundkenntnisse
  • Deutsch – Grundkenntnisse

Benefits

Mentale Gesundheitsförderung

  • Consultation in difficult life situations
  • Mental health awareness trainings

Gesundheits- & Fitnessangebote

  • Health check-ups
  • Vaccination drives
  • FitnessCenter Job

Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten

  • Advice on healthy living and nutrition

Familienfreundlichkeit

  • PME family service

Flexibles Arbeiten

  • Flexible working

Lockere Unternehmenskultur

  • Extensive culture of diversity, equity and inclusion

Betriebliche Altersvorsorge

  • Pension plans

Sonstige Vorteile

  • Banking services

Firmenfahrrad

  • Company bicycle

Öffi Tickets

  • Deutschlandticket
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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