Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Berlin
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UCUcambio Exchange & Money Transfer GmbH
Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Vollzeitmit HomeofficeManagement
Nejo KI-Zusammenfassung
Geldwäscheprävention und Regulatorik für Western Union Money Transfer und Sortenhandel an 36 Standorten. Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften sowie 5 Jahre Compliance-Erfahrung erforderlich. Mobiles Arbeiten möglich, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.
Anforderungen
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Aufgaben
- Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Berufserfahrung
- 5 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales Miteinander
Flexibles Arbeiten
- Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Weiterbildungsangebote
- Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge
- Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Essenschecks
Sonstige Zulagen
- Steuerfreier Sachbezug
Boni & Prämien
- Attraktives Boni-System
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
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AML Compliance Officer(m/w/x)
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Vollzeitmit HomeofficeSeniorBerlin
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Nejo KI-Zusammenfassung
Geldwäscheprävention und Regulatorik für Western Union Money Transfer und Sortenhandel an 36 Standorten. Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften sowie 5 Jahre Compliance-Erfahrung erforderlich. Mobiles Arbeiten möglich, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.
Anforderungen
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Aufgaben
- Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Berufserfahrung
- 5 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales Miteinander
Flexibles Arbeiten
- Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Weiterbildungsangebote
- Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge
- Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Essenschecks
Sonstige Zulagen
- Steuerfreier Sachbezug
Boni & Prämien
- Attraktives Boni-System
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in Deutschland und ist auf Western Union Money Transfer, An- und Verkauf von Sorten sowie den Verkauf von Anlagegold ausgerichtet.
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