Capco
(Senior) Consultant:in - Financial Crime Compliance - KYC & AML(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Frankfurt am Main, Berlin, München, Wien
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
MOMobility Concept GmbH
Geldwäschebeauftragter / AML & Fraud Prevention Officer(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Analyse von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsrisiken für Geschäftsführung und Behörden. 3-5 Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention in einem regulierten Umfeld erforderlich. Homeoffice-Option, JobRad-Leasing und monatliche Gutscheine.
Deine Match-Analyse
von deinem Karriere-Agenten
Warum dieser Job zu dir passt
Mögliche Lücken
Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium oder bankfachliche/kaufmännische Ausbildung
- 3-5 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention (reguliertes Umfeld)
- Gute Kenntnisse GwG, KYC/KYB, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-/Sanktionsprüfungen, Verdachtsmeldungen
- Erfahrung in Betrugsprävention/Fraud Management von Vorteil
- Selbstständige, strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise; Kommunikationsstärke
Aufgaben
- Als Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragte:r für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer:innen und Behörden fungieren
- Risikoanalysen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsrisiken durchführen
- Das interne Kontroll- und Sicherungssystem weiterentwickeln
- Auffällige Sachverhalte analysieren, Verdachtsfälle bearbeiten und bei Bedarf Verdachtsmeldungen an zuständige Aufsichtsbehörden veranlassen
- Maßnahmen zur Betrugsprävention entwickeln und gemeinsam mit Fachbereichen umsetzen
- Interne und externe Prüfungen begleiten, regulatorische Entwicklungen verfolgen und regelmäßig an die Geschäftsführung berichten
- Schulungen durchführen und das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen stärken
Berufserfahrung
3 - 5 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Vergünstigte Mitgliedschaft beim eGym Wellpass
Firmenfahrrad
- JobRad-Leasing
Sonstige Zulagen
- Monatliche Pluxee-Gutscheine
Flexibles Arbeiten
- Homeoffice-Option
Snacks & Getränke
- Obst, Wasser und Kaffee
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Mobility Concept GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Zur Originalanzeige bei Mobility Concept GmbHÜber das Unternehmen
MO
FinancialServicesOberhaching
Das Unternehmen gehört zu den größten herstellerunabhängigen Flottendienstleistern in Deutschland und bietet Finanzierung sowie Servicedienstleistungen für gewerbliche Flotten an.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Du hast noch keinen Lebenslauf?
Noch nicht perfekt?
- UniCredit Bank GmbHTrainee Fraud Management & Betrugsprävention(m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenMünchenab 59.761 / Jahr
- AmbiorConsultant Banking – Regulatory Compliance & KYC(m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenBerlin, Stuttgart, München, Potsdam, Bremen, Hamburg, Wiesbaden
- ExxetaManager Anti-Financial-Crime(m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Essen
- ADACBetrugssachbearbeiter / Specialist Fraud & Claims Personenversicherungen(m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenMünchen