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BABaader Bank AG

vor 8 Tagen

Compliance Specialist Geldwäscheprävention, Fraud Management & Finanzsanktionen(m/w/x)

Unterschleißheim

Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

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Nejo KI-Zusammenfassung

Unterstützung des Geldwäsche-Beauftragten bei der Umsetzung von Richtlinien und Kontrollen für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen. Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz und Börsenhandel erforderlich. Arbeit aus dem EU-Ausland möglich, flexible Arbeitszeiten.

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Anforderungen

Abgeschlossenes Bachelor-/Masterstudium BWL oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt Bank-/Finanzwesen
Fundierte Kenntnisse im Börsenhandel und Wertpapiergeschäft
Erfahrungen/Kenntnisse in Geldwäscheprävention und idealerweise Fraud Management
Exakte Arbeitsweise, strukturiertes Denken und Arbeiten
Prüferisches Geschick zur Beurteilung komplexer Sachverhalte
Sichere und nachvollziehbare Entscheidungsfindung mit Entscheidungsfreude
Flexibilität, Eigeninitiative und Lernbereitschaft
Durchsetzungsvermögen zur Vertretung fachlicher Einschätzungen
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

Aufgaben

Bei der Umsetzung und Kontrolle der Richtlinien der Bank sowie der Konzernunternehmen aktiv mitwirken
Den Geldwäsche-Beauftragten im Tagesgeschäft unterstützen
Die Einhaltung aller relevanten Vorschriften des Geldwäschegesetzes, des Kreditwesengesetzes sowie der zugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin im Blick behalten
Kontrollen im Rahmen des Onboardings neuer Kund:innen durchführen, insbesondere im Hinblick auf PEP-Prüfungen, Sanktionen und Adverse-Media-Screenings
Das Geldwäschemonitoring im Tagesgeschäft durchführen, auffällige Sachverhalte frühzeitig erkennen und bearbeiten
Auskunftsersuche staatlicher Stellen sowie Verdachtsmeldungen sorgfältig, fristgerecht und unter Beachtung der regulatorischen Anforderungen bearbeiten
Prüfungshandlungen hinsichtlich möglicher betrügerischer Handlungen strukturiert durchführen und die Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren
Finanzsanktionen im Zahlungsverkehr sowie im Rahmen des Onboardings neuer Kund:innen zuverlässig überwachen und bei der Ableitung erforderlicher Maßnahmen unterstützen
Bei der Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse sowie bei Berichten an Vorstand und Aufsichtsrat den Geldwäsche-Beauftragten unterstützen

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

Sprachen

Deutsch – fließend

Englisch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

Flexible Arbeitszeiten
Home-Office

Sonstige Vorteile

Arbeit aus dem EU-Ausland

Mentoring & Coaching

Umfassende Einarbeitung

Lockere Unternehmenskultur

Angenehme Arbeitsatmosphäre
Kollegiales Team
Flache Hierarchien

Workation & Sabbatical

Möglichkeit für Sabbatical

Mehr Urlaubstage

30 Tage Urlaub
Zusätzliche freie Tage (24.12., 31.12.)

Attraktive Vergütung

Attraktives Gehalt

Betriebliche Altersvorsorge

Finanzielle Zuschüsse zur Betrieblichen Altersvorsorge

Parkplatz & Pendelvorteile

Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Mitarbeiterparkplätze

Öffi Tickets

Bezuschussung des Deutschland-Tickets

Weiterbildungsangebote

Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Fort- und Weiterbildung

Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten

Bezuschusstes Betriebsrestaurant

Gesundheits- & Fitnessangebote

Gesundheitsförderung

Kinderbetreuung

Ferienbetreuung von Mitarbeiterkindern

Familienfreundlichkeit

Mitarbeiterunterstützung in allen Lebenslagen

Team Events & Ausflüge

Regelmäßige Mitarbeiter-Events

Startup-Atmosphäre

Kurze Entscheidungswege
Innovative Technologien
Agile Methoden

Sinnstiftende Arbeit

Handlungs- und Gestaltungsspielraum
Umsetzung eigener Ideen

Modernes Büro

Moderne Büroräume

Von Nejo automatisch aufbereitet

Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Baader Bank AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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Über das Unternehmen

FinancialServicesUnterschleißheim

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa.

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