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DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

vor 2 Monaten

Compliance Officer Geldwäscheprävention/ AML(m/w/x)

Köln

Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Nejo KI-Zusammenfassung

Jetzt bewerben

Beschreibung

In dieser Rolle analysierst du Transaktionen und bewertest Risiken, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Geldwäscheprävention sicherzustellen. Du entwickelst Strategien, berätst interne Fachbereiche und führst Risikoanalysen durch.

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Anforderungen

•Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung zum Bankfachwirt oder abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
•Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, idealerweise in einem Finanzinstitut oder einer Aufsichtsbehörde
•Sehr gute Kenntnisse des GwG, KWG, ZAG sowie relevanter EU-Richtlinien
•Kenntnisse und Erfahrungen in der Durchführung von Risikoanalysen und Überwachungsmaßnahmen
•Verhandlungssichere Englischkenntnisse
•Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten verbunden mit hoher Belastbarkeit und Konfliktstärke

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

ODER

Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Aufgaben

•Transaktionen analysieren
•Risiken bewerten
•Verdächtige Aktivitäten erkennen
•Gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention einhalten
•Mit Behörden und internen Fachbereichen zusammenarbeiten
•Wirksame Strategien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiterentwickeln und umsetzen
•Interne Fachbereiche zu geldwäscherechtlichen Anforderungen beraten und schulen
•Risikoanalysen durchführen
•Aussagekräftige Risikoberichte erstellen
•Verdachtsfälle analysieren und bewerten
•Meldungen gemäß § 43 GwG erstellen
•Bei internen und externen Prüfungen mitwirken
•Regulatorische Entwicklungen beobachten
•Konkrete Handlungsempfehlungen ableiten

Sprachen

Englisch – verhandlungssicher

Benefits

Betriebliche Altersvorsorge

•Vermögenswirksame Leistungen
•Betriebliche Altersvorsorge

Sonstige Zulagen

•Weihnachtsgeld

Boni & Prämien

•Sonderzahlungen

Flexibles Arbeiten

•Flexible und mobile Arbeitszeitmodelle

Weiterbildungsangebote

•Umfangreiche Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Mentale Gesundheitsförderung

•Beratung zur Pflege von Angehörigen

Kinderbetreuung

•Unterstützung bei der Kinderbetreuung

Parkplatz & Pendelvorteile

•Sehr gute Verkehrsanbindung
•Eigene Tiefgarage

Öffi Tickets

•Kostenfreies Deutschlandticket

Firmenfahrrad

•Fahrradleasing für umweltfreundliche Mobilität

Gesundheits- & Fitnessangebote

•Betriebliches Gesundheitsmanagement
•Attraktive Angebote und diverse Sportgruppen

Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten

•Eigenes Betriebsrestaurant

Team Events & Ausflüge

•Regelmäßige Firmenevents

Lockere Unternehmenskultur

•Starkes Teamgefühl

Mitarbeiterrabatte

•Zugang zu Corporate Benefits

Workation & Sabbatical

•Möglichkeit eines Sabbaticals

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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