Barclays
Know Your Customer (KYC) Analyst(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Genf
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
SZSZ1 Banco Santander International SA
Business Risk Unit Analyst – BSISA(m/w/x)
Genf
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Prioritizing KYC/AML reviews and managing new account openings for a financial services firm. 5-7 years of banking and onboarding experience required. Daily operations support, office tools proficiency.
Anforderungen
- Bachelor’s degree
- 5-7 years relevant experience in financial/banking industry (account opening/changing)
- Risk sensitivity in function
- Strong technical knowledge: Banking, Regulatory, Legal, Compliance, Onboarding
- Good use of Office tools
- Good planning, organizational, and problem-solving skills
- Dynamic, pro-active, independent task completion
- Adaptable, personable team player with "can-do" attitude, great interpersonal skills
- Teamwork and team spirit focus
- Eagerness to learn
- Fluent Spanish and English (written and spoken)
- French and Portuguese highly valued
- Eligible to work in Switzerland
Aufgaben
- Support Business Risk Unit team in daily operations
- Prioritize KYC&AML periodic reviews for Low and Medium risk accounts
- Manage new account openings
- Analyze and gather information for new client risk assessment
- Support service tasks in an organized and timely manner
- Learn and apply company and regulatory guidelines for new accounts
- Analyze documents for account openings and changes
- Ensure compliance with due diligence rules (CDB) and tax requirements (FATCA, CRS)
- Verify clear documentation of account purpose and business relationship in KYC
- Conduct KYC&AML periodic reviews for Low and Medium risk accounts
- Collaborate with the front office to align with Bank's policies and directives
- Assist with various ongoing projects
Berufserfahrung
- 5 - 7 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Spanisch – fließend
- Englisch – fließend
- Französisch – ist ein Plus
- Portugiesisch – ist ein Plus
Tools & Technologien
- Office tools
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens SZ1 Banco Santander International SA erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Deutsche Bank (Suisse) SA
Documentation Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorGenf - 100 Banque Lombard Odier & Cie SA
Business Analyst – Client Platform Advisory(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorGenf - Lombard Odier
Product Owner – Risk & Compliance (CRM Platform)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorGenf - 0877 Deutsche Bank (Suisse) SA
Client Implementation Specialist(m/w/x)
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SZSZ1 Banco Santander International SA
Business Risk Unit Analyst – BSISA(m/w/x)
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Nejo KI-Zusammenfassung
Prioritizing KYC/AML reviews and managing new account openings for a financial services firm. 5-7 years of banking and onboarding experience required. Daily operations support, office tools proficiency.
Anforderungen
- Bachelor’s degree
- 5-7 years relevant experience in financial/banking industry (account opening/changing)
- Risk sensitivity in function
- Strong technical knowledge: Banking, Regulatory, Legal, Compliance, Onboarding
- Good use of Office tools
- Good planning, organizational, and problem-solving skills
- Dynamic, pro-active, independent task completion
- Adaptable, personable team player with "can-do" attitude, great interpersonal skills
- Teamwork and team spirit focus
- Eagerness to learn
- Fluent Spanish and English (written and spoken)
- French and Portuguese highly valued
- Eligible to work in Switzerland
Aufgaben
- Support Business Risk Unit team in daily operations
- Prioritize KYC&AML periodic reviews for Low and Medium risk accounts
- Manage new account openings
- Analyze and gather information for new client risk assessment
- Support service tasks in an organized and timely manner
- Learn and apply company and regulatory guidelines for new accounts
- Analyze documents for account openings and changes
- Ensure compliance with due diligence rules (CDB) and tax requirements (FATCA, CRS)
- Verify clear documentation of account purpose and business relationship in KYC
- Conduct KYC&AML periodic reviews for Low and Medium risk accounts
- Collaborate with the front office to align with Bank's policies and directives
- Assist with various ongoing projects
Berufserfahrung
- 5 - 7 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Spanisch – fließend
- Englisch – fließend
- Französisch – ist ein Plus
- Portugiesisch – ist ein Plus
Tools & Technologien
- Office tools
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens SZ1 Banco Santander International SA erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
SZ1 Banco Santander International SA
Branche
FinancialServices
Beschreibung
SZ1 Banco Santander International SA is responsible for minimizing the company's exposure to risk by conducting various operations across the FCC function including monitoring, identifying, and detecting suspicious activities and trends through various systems/applications.
Noch nicht perfekt?
- Barclays
Know Your Customer (KYC) Analyst(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenGenf - Deutsche Bank (Suisse) SA
Documentation Specialist(m/w/x)
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Business Analyst – Client Platform Advisory(m/w/x)
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Product Owner – Risk & Compliance (CRM Platform)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorGenf - 0877 Deutsche Bank (Suisse) SA
Client Implementation Specialist(m/w/x)
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