Deutsche Bank
AML Investigator(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Genf
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DEDeutsche Bank
Anti Money Laundering Investigator(m/w/x)
Genf
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Investigating transactional activity for red flags in Swiss Private Banking. Swiss Private Banking experience and Swiss Banking law expertise essential. Work within a major international banking group.
Anforderungen
- 2-3 years professional AFC/AML experience
- Experience in Swiss Private Banking
- Expertise in Swiss Banking law
- Degree in Business, Law, or training
- Knowledge of ASML, KYC, and PEP
- Excellent data and analytical skills
- Experience with financial control functions
- Excellent communication and stakeholder management
- Fluency in English, German, or French
- Ability to grasp complex issues quickly
- Strategic thinking and change management skills
- Communicative with a can-do attitude
- Ability to work independently
- Problem solver with technical skills
Aufgaben
- Assess transactional activity for potential red flags
- Investigate alerts using KYC and customer behavior
- Handle transaction monitoring alerts per policy standards
- Document assessments in high-quality investigation reports
- Draft Suspicious Activity Reports based on findings
- Ensure SAR filings meet regulatory timeframes
- File reports within GoAML and liaise with authorities
- Complete post-SAR internal and external activities
- Research cases using bank systems and external solutions
- Communicate key information across global investigation teams
- Escalate significant cases to management for approval
- Assist in training and cross-training personnel
- Foster a positive culture of compliance with stakeholders
- Monitor and cascade external AML research trends
- Provide expertise on research techniques and systems
- Support AFC-related projects and special reviews
- Assist other investigators and AFC officers as needed
Berufserfahrung
- 2 - 3 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Deutsch – verhandlungssicher
- Französisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- AFC
- AML
- ASML
- KYC
- PEP
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Barclays
Know Your Customer (KYC) Analyst(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenGenf - LALIVE
Compliance and Investigations Practitioner(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorGenf - Barclays
Client Due Diligence (CDD) Analyst - Onboarding(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementGenf - Deutsche Bank (Suisse) SA
Central Compliance Officer(m/w/x)
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Genf
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Nejo KI-Zusammenfassung
Investigating transactional activity for red flags in Swiss Private Banking. Swiss Private Banking experience and Swiss Banking law expertise essential. Work within a major international banking group.
Anforderungen
- 2-3 years professional AFC/AML experience
- Experience in Swiss Private Banking
- Expertise in Swiss Banking law
- Degree in Business, Law, or training
- Knowledge of ASML, KYC, and PEP
- Excellent data and analytical skills
- Experience with financial control functions
- Excellent communication and stakeholder management
- Fluency in English, German, or French
- Ability to grasp complex issues quickly
- Strategic thinking and change management skills
- Communicative with a can-do attitude
- Ability to work independently
- Problem solver with technical skills
Aufgaben
- Assess transactional activity for potential red flags
- Investigate alerts using KYC and customer behavior
- Handle transaction monitoring alerts per policy standards
- Document assessments in high-quality investigation reports
- Draft Suspicious Activity Reports based on findings
- Ensure SAR filings meet regulatory timeframes
- File reports within GoAML and liaise with authorities
- Complete post-SAR internal and external activities
- Research cases using bank systems and external solutions
- Communicate key information across global investigation teams
- Escalate significant cases to management for approval
- Assist in training and cross-training personnel
- Foster a positive culture of compliance with stakeholders
- Monitor and cascade external AML research trends
- Provide expertise on research techniques and systems
- Support AFC-related projects and special reviews
- Assist other investigators and AFC officers as needed
Berufserfahrung
- 2 - 3 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
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- Deutsch – verhandlungssicher
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Tools & Technologien
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- KYC
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Über das Unternehmen
Deutsche Bank
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist Teil der Deutsche Bank Group und fördert eine positive, faire und inklusive Arbeitsumgebung.
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Client Due Diligence (CDD) Analyst - Onboarding(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementGenf - Deutsche Bank (Suisse) SA
Central Compliance Officer(m/w/x)
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