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PAPAR GmbH

AML Investigator(m/w/x)

Köln
VollzeitVor OrtBerufserfahren

Analyse auffälliger Transaktionen und Bewertung verdächtiger Aktivitäten im Bankensektor. Mehrjährige Erfahrung im AML-Bereich erforderlich. Mitwirkung an Prozessoptimierungen.

Anforderungen

  • Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich AML, Transaction Monitoring oder Financial Crime Operations
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Anforderungen (z. B. GwG)
  • Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte
  • Sicherer Umgang mit MS Office
  • Analytische und strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Sorgfalt und Entscheidungsfähigkeit
  • Verhandlungssicheres Deutsch
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgaben

  • Auffällige Transaktionen analysieren und bewerten
  • Verdächtige Aktivitäten erkennen und beurteilen
  • Prüfergebnisse dokumentieren
  • Verdachtsfälle weiterleiten
  • An Prozessoptimierungen mitwirken
  • Neue Mitarbeitende einarbeiten

Berufserfahrung

  • ca. 1 - 4 Jahre

Ausbildung

  • Abgeschlossene Berufsausbildung

Sprachen

  • Deutschfließend
  • Englischverhandlungssicher

Tools & Technologien

  • MS Office
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens PAR GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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