Exxeta
Manager Anti-Financial-Crime(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Frankfurt am Main, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Essen
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FNFNZ Bank SE
AFC Spezialist(m/w/x)
München
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Beurteilung von Betrugsfällen und Verfassen von Stellungnahmen im Depotgeschäft einer B2B-Direktbank. Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention erforderlich. 1 Tag Sonderurlaub für Ehrenamt, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.
Anforderungen
- Betriebswirtschaftliches Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbar
- Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Selbstständige Arbeitsweise, Motivation und Engagement
- Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit
- Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
- Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Aufgaben
- Zu Geldwäsche- und Betrugsprävention umfassend beraten
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verhaltens- und Organisationspflichten überwachen
- Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen kontrollieren
- Sachverhalte bezüglich Betrugsprävention und AML beurteilen
- Fachliche Stellungnahmen verfassen und Maßnahmen veranlassen
- Neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben kontinuierlich analysieren
- Geldwäschebeauftragte bei Prozessen und Maßnahmen unterstützen
- Überwachungsergebnisse dokumentieren und Kontrollen durchführen
- Schulungsunterlagen erstellen und Schulungen durchführen
- Risikoanalysen erstellen und regelmäßig aktualisieren
- In verschiedenen Projekten aktiv mitarbeiten
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
- 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
Modernes Büro
- Moderne Büroräume
Ergonomischer Arbeitsplatz
- Ergonomische Arbeitsplätze
Firmenfahrrad
- Fahrrad-Leasing
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
Mitarbeiterrabatte
- Mitarbeiterangebote und -rabatte
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens FNZ Bank SE erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- State Street Bank International GmbH
Senior Expert Financial Crimes Compliance, Vice President(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorMünchen, Frankfurt am Main - Deloitte
Senior Consultant Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeManagementDüsseldorf, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg - NOVENTI Health SE
Compliance Specialist(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenMünchenab 60.000 - 80.000 / Jahr - Exxeta
Regulatory & Compliance – Consultant to Senior Manager(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorBerlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Essen, Dresden, Nürnberg, Mannheim
FNFNZ Bank SE
AFC Spezialist(m/w/x)
München
Vollzeitmit HomeofficeSenior
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Beurteilung von Betrugsfällen und Verfassen von Stellungnahmen im Depotgeschäft einer B2B-Direktbank. Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention erforderlich. 1 Tag Sonderurlaub für Ehrenamt, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.
Anforderungen
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- Selbstständige Arbeitsweise, Motivation und Engagement
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- Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Aufgaben
- Zu Geldwäsche- und Betrugsprävention umfassend beraten
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verhaltens- und Organisationspflichten überwachen
- Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen kontrollieren
- Sachverhalte bezüglich Betrugsprävention und AML beurteilen
- Fachliche Stellungnahmen verfassen und Maßnahmen veranlassen
- Neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben kontinuierlich analysieren
- Geldwäschebeauftragte bei Prozessen und Maßnahmen unterstützen
- Überwachungsergebnisse dokumentieren und Kontrollen durchführen
- Schulungsunterlagen erstellen und Schulungen durchführen
- Risikoanalysen erstellen und regelmäßig aktualisieren
- In verschiedenen Projekten aktiv mitarbeiten
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
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Mehr Urlaubstage
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- 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
Modernes Büro
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Ergonomischer Arbeitsplatz
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Betriebliche Altersvorsorge
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Mitarbeiterrabatte
- Mitarbeiterangebote und -rabatte
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Über das Unternehmen
FNZ Bank SE
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Die FNZ Bank SE ist eine führende B2B-Direktbank in Deutschland, die umfassende Dienstleistungen im Depotgeschäft und der Finanzportfolioverwaltung anbietet.
Noch nicht perfekt?
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Compliance Specialist(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenMünchenab 60.000 - 80.000 / Jahr - Exxeta
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