Skip to content
Neuer Job?Nejo!

Die KI-Suchmaschine für Jobs

TR
Trading 212
vor 7 Tagen

Senior AML Associate(m/w/x)

Berlin
VollzeitRemoteSenior
AI/ML

Beschreibung

You will drive AML excellence by combining deep regulatory expertise with technical data tools to manage risk assessments, oversee monitoring systems, and ensure full compliance.

Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!

Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.

Anforderungen

  • •Degree in Law, Finance, or Compliance
  • •Ongoing learning through training or certificates
  • •Experience in senior legal or compliance
  • •Understanding of EU/DE financial laws
  • •Ability to distill complex legal language
  • •Full professional proficiency in English
  • •Commitment to learn German to B1

Ausbildung

Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

ca. 4 - 6 Jahre

Aufgaben

  • •Embed AML best practices into daily operations
  • •Drive technical initiatives at local and group levels
  • •Act as the Business Intelligence point of contact
  • •Support the execution of AML risk assessments
  • •Implement risk controls to address identified issues
  • •Maintain and update AML policies and procedures
  • •Submit comprehensive AML reports to regulatory authorities
  • •Review and draft AML policy updates
  • •Monitor transaction alerts for suspicious activity
  • •Escalate and report suspicious behavior to authorities
  • •Ensure KYC processes comply with regulatory guidelines
  • •Oversee advanced client and transaction monitoring systems
  • •Review compliance controls and enhanced due diligence
  • •Prepare management information using SQL and Tableau
  • •Generate data dashboards and pivot tables
  • •Analyze data to support second-line AML functions

Tools & Technologien

MiFID IIBaFin rulesGWGMaRisk

Sprachen

Englisch – verhandlungssicher

Deutsch – Grundkenntnisse

Benefits

Attraktive Vergütung

  • •Generous remuneration package

Sonstige Vorteile

  • •Growth and potential challenges
  • •Appreciation for talent

Sinnstiftende Arbeit

  • •Significant impact opportunity

Lockere Unternehmenskultur

  • •High-performing colleagues

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible work environment
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Trading 212 erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
100+ Ähnliche Jobs in Berlin
  • Upvest

    Senior AML Officer(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeSenior
    Berlin
  • Tide

    Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeSenior
    Berlin
  • I37 WUI Bank GmbH

    AML Compliance Officer(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    Berlin
  • Western Union International Bank

    Head of AML Compliance(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    Berlin
  • Solaris

    Senior Manager of AFC Advisory(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeSenior
    Berlin
100+ Alle ähnlichen Jobs ansehen
Jetzt bewerben